根據(jù) CoinDesk 報(bào)道，白俄羅斯裔拉脫維亞企業(yè)家 Aliaksandr Klimenka 已在拉脫維亞被捕，並在舊金山法院出庭，面臨美國(guó)洗錢(qián)指控。

Klimenka 和其他人被指控在2017 年之前洗錢(qián)超過(guò)40 億美元，與犯罪活動(dòng)有關(guān)。美國(guó)司法部(DOJ) 表示，Klimenka 是BTC-e 背後的人之一，BTC-e 是一家現(xiàn)已不復(fù)存在的加密貨幣交易所，曾經(jīng)受到網(wǎng)路犯罪分子和金錢(qián)的歡迎。洗錢(qián)者。

週二公佈的針對(duì)克利門(mén)卡的指控包括多項(xiàng)洗錢(qián)和其他重罪。

根據(jù)起訴書(shū)，Klimenka 在 2011 年至 2017 年間洗錢(qián)了價(jià)值超過(guò) 40 億美元的犯罪活動(dòng)收益，包括勒索軟體詐騙、身分盜竊計(jì)劃和加密貨幣早期的毒品分銷(xiāo)團(tuán)夥。Klimenka 的律師沒(méi)有立即回應(yīng) CoinDesk 的要求供評(píng)論。

美國(guó)司法部也表示，儘管克利緬卡未能將交易所註冊(cè)為貨幣服務(wù)，但他在美國(guó)開(kāi)展了廣泛的業(yè)務(wù)。

他也不斷規(guī)避反洗錢(qián)法規(guī)，並了解聯(lián)邦法律要求的客戶保障措施。

克利緬卡目前被加州聯(lián)邦拘留，在法庭審理期間他將繼續(xù)留在那裡。

如果所有罪名成立，Klimenka 最高將面臨 25 年監(jiān)禁。

他是近年來(lái)因參與交易所而面臨刑事指控的幾位人士中最新的一位，其中包括俄羅斯國(guó)民亞歷山大·溫尼克(Alexander Vinnik)。