加密貨幣監管警報

去年，加密貨幣公司支付了高達 58 億美元的罰款，其中幣安遭受了 43 億美元的罰款，凸顯了反洗錢 (AML) 罰款的激增。

傳統金融罰款為 8.35 億美元，為十年來最低。

Fenergo 數據顯示，洗錢罰款增加了 30%，達到 66 億美元，強調需要加強監管。

2023 年，針對加密貨幣公司的罰款有 11 起，與過去五年平均不到 2 起形成鮮明對比。

Better Markets 執行長 Dennis Kelleher 認為這些數字反映了新興金融領域的挑戰，而不是傳統銀行業的進步。

監管機構正在將注意力轉向打擊不斷擴大的加密貨幣領域的詐欺和犯罪行為。

FATF 前負責人 David Lewis 敦促制定全球標準來解決各個司法管轄區的監督問題，並強調風險的上升。

克羅爾的反洗錢負責人主張採取預防措施打擊犯罪剝削。

Pinsent Masons 的 Andrew Barber 預測，隨著政府實施新法規，罰款將會增加，而 Charles Kerrigan 認為，儘管控制更嚴格，但罰款仍可能發生，以強調 1.8 兆美元的加密貨幣市場的監管要點。