12 月 28 日,金融情報機(jī)構(gòu)向幣安網(wǎng)和其他八家加密貨幣交易所發(fā)出通知,要求他們澄清在印度的業(yè)務(wù)。
印度封鎖了海外全球交易所的網(wǎng)路訪問
最近,蘋果從其 App Store 中刪除了他們的應(yīng)用程式
他們的 Android 版本也可能被下架
根據(jù)《經(jīng)濟(jì)時報》報道,印度已封鎖 Finance、Kucoin 和 OKX 等海外加密貨幣交易所和虛擬數(shù)位資產(chǎn)服務(wù)提供商的網(wǎng)路平臺。 最新進(jìn)展是在這些實(shí)體不遵守金融情報部門(FIU)發(fā)出的說明原因通知的背景下發(fā)生的。
本週早些時候,在財政部金融情報機(jī)構(gòu)因不遵守該國反洗錢法而發(fā)出說明理由通知後,蘋果將幣安、Kucoin 和 OKX 等離岸加密貨幣交易所從其應(yīng)用商店中刪除。 根據(jù)《國民日報》報道,這些應(yīng)用程式的 Android 版本也可能被下架。
12 月 28 日,金融情報機(jī)構(gòu)向幣安網(wǎng)和其他八家加密貨幣交易所發(fā)出通知,要求他們澄清在印度的業(yè)務(wù)。 金融情報機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)了對其未經(jīng)授權(quán)的操作和不遵守反洗錢法律的擔(dān)憂。
金融情報機(jī)構(gòu)的通知規(guī)定了兩週的時間來回應(yīng)這些平臺,該期限已於1 月12 日星期五失效。此外,金融情報機(jī)構(gòu)建議IT 部阻止對這些平臺的統(tǒng)一資源定位器(URL) 的訪問,這促使政府後續(xù)行動。
印度加密貨幣交易所 Mudrex 執(zhí)行長 Edul Patel 表示,為了回應(yīng)金融情報機(jī)構(gòu)對不合規(guī)加密貨幣交易所發(fā)出的理由通知,我們採取了積極措施,建議投資者將資金轉(zhuǎn)移到合規(guī)平臺。
我們還提供專門的支持,以確保與其他交易所的無縫資金轉(zhuǎn)移,維護(hù)最高的安全和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。 印度投資者應(yīng)始終致力於將其資產(chǎn)存放在符合金融情報機(jī)構(gòu)規(guī)定的實(shí)體中,因?yàn)檫@為他們提供了針對其帳戶上的任何欺詐活動進(jìn)行法律追索的途徑,」他補(bǔ)充道。
根據(jù)智庫 Esya Centre 的研究,全球加密貨幣交易所由於在印度沒有註冊實(shí)體,每年向中央財政造成近 300 億盧比的漏稅。
阻止訪問外國加密貨幣平臺將有助於國內(nèi)交易所,由於政府的限制以及美國 SEC 批準(zhǔn) ETF 後對數(shù)位資產(chǎn)重新產(chǎn)生的興趣,國內(nèi)交易所最近的註冊活動激增。
最近的金融情報機(jī)構(gòu)表明,離岸交易所正在吸引更多投資者來到印度交易所,創(chuàng)造一個公平的競爭環(huán)境。 CoinDCX 聯(lián)合創(chuàng)辦人 Sumit Gupta 表示,這不僅可以增強(qiáng)信任,還意味著向合規(guī)生態(tài)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變,讓投資人放心。
「在稅收方面需要進(jìn)行更重要的干預(yù)。我們與其他加密貨幣交易所一起,已向政府提交了重新考慮1% TDS 的請求,建議將其降低至0.01%。一旦這一降低發(fā)生,我們預(yù)計將在市場,」他補(bǔ)充道。
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