新聞：加密貨幣交易所 KuCoin 據美國當局指控，該公司違反了反洗錢法。它也根據銀行保密法規受到指控。
讓我們看看下面的所有細節。
KuCoin交易所與銀行保密法
正如預期的那樣，美國聯邦檢察官指控加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人違反反洗錢法。
指控稱，該交易所未經註冊就在美國運營 ， 就其在美國的營運情況欺騙投資者，並且未能按照政府法規實施反洗錢計畫。
美國司法部表示，由創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang 經營的 KuCoin已成為超過 3,000 萬名客戶的匯款平臺。
到 2023 年，這還沒有足夠的客戶識別計劃 (KYC) 或反洗錢 (AML)。
即使推出後，KYC 計劃也不適用於現有客戶。然而，據司法部稱，甘和唐並未被捕。
起訴書也強調，KuCoin尚未
以金融服務公司在美國
金融犯罪執法網絡註冊。
由於缺乏 KYC 和 AML 措施，KuCoin 已被用來洗錢可疑和犯罪活動的收益。這些違規行為包括違反制裁、暗網市場以及涉及惡意軟體、勒索軟體和詐欺的計劃。
這些指控提到，超過320 萬美元
的加密貨幣從受制裁的加密貨幣混合器 Tornado Cash 轉移到 KuCoin。
此外，商品期貨交易委員會已對KuCoin提起訴訟。具體指控該交易所沒有正確註冊為期貨經紀商。
此外，它似乎還沒有實施相當於 CFTC 法規的 KYC 計劃。
美方指責：案件曝光可疑操作
美國商品期貨交易委員會正在尋求貨幣制裁、交易禁令、註冊禁令以及禁令。與此同時，司法部正在尋求沒收以及刑事處罰。
負責國家安全調查的特工達倫· 麥考馬克 (Darren McCormack ) 將 KuCoin 描述為「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」。他還強調了其作為最大的加密貨幣交易所之一的重要性。
美國檢察官 達米安威廉斯 透露，庫幣主動隱瞞大量美國用戶在其平臺上進行交易的事實。
威廉斯表示，庫幣利用其在美國的龐大客戶群，成為加密貨幣世界頂級衍生性商品和現貨交易所之一。每日交易量達數十億美元，年交易量達數兆美元。
KuCoin 的管理者甚至沒有執行基本的反洗錢政策，允許該交易所在金融市場的陰影下運作。從而成為 非法資金洗錢的藏身之處。
據估計，KuCoin已收到超過50億美元並發送超過40億美元的可疑和犯罪資金。
該公告導致庫幣（KCS）原生代幣下跌 5%，比特幣（BTC）價格下跌 1%。然而，它仍然保持著較高的波動性，價值徘徊在 70,000 美元左右。
這些行動是在美國司法部、美國商品期貨交易委員會和財政部解決了針對
全球交易量最大的加密貨幣交易所
幣安的類似指控後不久採取的。
