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更隱蔽、難追查!比特幣成洗錢犯罪新手段,嫌犯是如何而進(jìn)行作案的?

比特幣作為一種虛擬加密的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)貨幣,這幾年一直暴漲,被很多人們關(guān)注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉,利用比特幣開始新型犯罪。

更隱蔽、難追查!比特幣成洗錢犯罪新手段,嫌犯是如何而進(jìn)行作案的?

因?yàn)楸忍貛攀且环N加密的虛擬數(shù)字,監(jiān)管起來非常的困難,很多人就利用比特幣的特性開始洗黑錢。因?yàn)楸忍貛攀菦]有實(shí)體的,而且是不記名的,隻要擁有密碼鑰匙就是比特幣的持有者。這樣子洗黑錢更加的隱蔽,而且難以追查。警方通過努力也抓獲了通過比特幣犯罪的部分罪犯,從他們口中知道了如何利用比特幣洗黑錢。

更隱蔽、難追查!比特幣成洗錢犯罪新手段,嫌犯是如何而進(jìn)行作案的?

這些犯罪分子會(huì)首先找好關(guān)於比特幣的交流群,然後再在其中找到專門從事挖比特幣的“礦工”,然後和他們私下進(jìn)行聯(lián)係,達(dá)成交易。就讓這些礦工為自己尋找比特幣,用自己不法得來的金錢,與這些礦工交換比特幣的密碼鑰匙。再讓國外的親屬將比特幣套現(xiàn),這樣這筆資金的來源就難以尋找。而且對於這筆資金流入的源頭也很難進(jìn)行查詢。

並且在比特幣套現(xiàn)的同時(shí),有些犯罪嫌疑人甚至創(chuàng)造虛假貨幣的網(wǎng)站,通過詐騙行為,現(xiàn)取他人的錢財(cái),隻需要嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)後臺(tái)進(jìn)行漲跌操作。從而獲得大量不乏資金後,繼續(xù)通過比特幣洗錢的方法,進(jìn)行資金的合理化。

就是這樣一套看似縝密的方法,嫌疑人完成了自己洗錢的流程。但其實(shí)隻要沒有比特幣礦工的存在,那麼就無法實(shí)行這一套閉環(huán)操作。或者說隻要沒有比特幣這樣特殊的貨幣存在,很多人的資金來源就變得更加容易被查詢,那些大案子也就更加容易被偵破。從而減少金錢詐騙的犯罪率。

我個(gè)人認(rèn)為比特幣這種虛擬貨幣,在投資方麵還是需要更加的謹(jǐn)慎,以免落入犯罪分子的圈套。

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