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虛擬貨幣超過50萬的轉(zhuǎn)賬會被凍結(jié)嗎?
凍結(jié)
虛擬
虛擬貨幣
貨幣
超過
2024-07-24 16:14:41
78
會。銀行風控檢測到賬戶交易異常,例如銀行卡交易頻繁、大額交易多、快進快出、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、夜間交易頻繁、賬戶不留餘額等,觸發(fā)了銀行的gab2反詐模型,就會被凍結(jié),50萬屬於非常大額的轉(zhuǎn)賬,因此會被凍結(jié)。
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