近日英國倫敦曝光了一起重大比特幣洗錢案，一名英國華裔女子因涉嫌將盜竊億英鎊的贓物轉(zhuǎn)化為比特幣而受到審查。

中國詐騙利用英國錢幣中的比特幣

在倫敦南華克皇家法院，檢方指控42歲的華裔女子簡文洗錢，涉及金額高達(dá)50億英鎊。此案起源於她的雇主，一名逃避中國當(dāng)局的通緝犯，涉嫌於2014年至2017年間，涉及超過12.8萬元中國投資者的財富詐騙案，被盜資金。

全部式快餐打工到豪宅生活

建築師，簡文在英國的中式快餐店工作，居住在相對普通的住處。然而，從2017年開始，她與該名逃犯，真實姓名為錢志敏，一起搬進(jìn)了倫敦北部一棟擁有六間臥室據(jù)悉，錢姓女子化名張雅迪，逃往英國後，將詐騙所得轉(zhuǎn)化為比特幣。

法庭揭秘洗錢流程

據(jù)方控律師 Gillian Jones 稱，Jian Wen 協(xié)助將比特幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、珠寶、奢侈品和房產(chǎn)，以掩蓋資金的真正來源。

瓊斯向陪審團(tuán)強調(diào)，雖然簡文未涉入張亞迪的詐騙行為，但她確實代表張女士處理比特幣交易，陪審團(tuán)需評估簡文是否或至少懷疑這些比特幣是犯罪所得。

被告的辯解

簡文否認(rèn)案件所有指控，自稱只是張雅迪的看護(hù)。她聲稱相信張雅迪是一位濫用珠寶生意和房產(chǎn)投資，以及合法的比特幣挖礦獲得財富的財富移植。預(yù)計預(yù)計將至三月初。

還有人在用比特幣洗錢嗎？

根據(jù)聯(lián)合國犯罪和犯罪辦公室一月發(fā)布的報告，泰達(dá)幣（USDT）是包括「殺豬盤」在內(nèi)的詐騙活動核心的數(shù)字。該報告還指出，加密貨幣的發(fā)展，尤其是 USDT，加上其他快速的科技進(jìn)步，促進(jìn)了東南亞組織犯罪集團(tuán)利用黑市賭場洗錢的多年習(xí)慣。儘管在美國等地區(qū)對數(shù)位資產(chǎn)實施了廣泛的執(zhí)法打擊，犯罪集團(tuán)仍繼續(xù)將泰達(dá)幣作為轉(zhuǎn)移資金的有效方法，甚至一些賭場開始專門處理泰達(dá)幣（USDT）。

一致的說法，也引發(fā)了 USDT 發(fā)行商 Tether 的抗議，但 Tether 一直表示積極協(xié)助打擊不法行為。

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