去年11月，OneCoin的法務(wù)合規(guī)主管承認了與共謀電匯詐騙和洗錢相關(guān)的指控。

紐約南區(qū)宣布，伊琳娜·迪爾金斯卡因參與廣泛的 OneCoin 詐欺計劃，被美國地區(qū)法官埃德加多·拉莫斯四年被監(jiān)禁。

Dilkinska曾是OneCoin的法務(wù)合規(guī)主管，並於2023年3月在保加利亞攀登並引渡至美國。

司法處罰

根據(jù)美國司法部 (DOJ) 的聲明，Dilkinska 參與了 OneCoin 的日常運營，並為 OneCoin 進行了洗錢活動，但沒有確保其行為符合法律規(guī)定。其中包括策劃將透過欺詐手段獲得 1.1 億美元的 OneCoin收益轉(zhuǎn)移到開曼群島的一個實體。

迪爾金斯卡去年11月對與她在OneCoin職位相關(guān)的電匯詐騙和洗錢陰謀指控認罪。

美國檢察官達米安威廉斯在評論得分時表示：「伊琳娜迪爾金斯卡參與龐大的維卡幣傳銷騙局是一種公然的違規(guī)行為。她沒有維護法律並承擔(dān)起法務(wù)合規(guī)主管的職責(zé)，而是協(xié)助並實施了洗錢活動，幫助剝削了數(shù)百萬受害者。正如Dilkinska 今天所理解的那樣，該辦公室將追究OneCoin 計劃的每個參與者的責(zé)任，無論他們藏身何處?！?/p>

除監(jiān)禁服刑外，42歲的保加利亞公民Dilkinska還被依據(jù)，在社會上接受了一個月的監(jiān)督和指導(dǎo)，並被命令未收1.1144億美元。

維卡幣事件

OneCoin於2014年推出，總部位於保加利亞首都索菲亞，透過全球多層次傳銷（MLM）策略推廣和交易同名的詐欺性加密貨幣。

由於對 OneCoin 的虛假信息，投資者向這種欺詐性加密貨幣投資了超過 40 億美元。Dilinska 泰勒已承認共謀實施電匯欺詐和共謀洗錢的指控。

今年，美國律所Locke Lord的前合夥人Mark Scott因參與OneCoin被認定10年監(jiān)禁。Scott於2019年11月被判共謀洗錢和銀行詐欺罪。

除了違禁之外，美國地區(qū)法官埃德加多·拉莫斯還指示未收回斯科特價值3.9294億美元的資產(chǎn)，包括銀行帳戶、一棟別墅、兩輛保時捷汽車和機動房地產(chǎn)。

同時，Ruja Ignatova於2017年10月接到警方對OneCoin調(diào)查升級的舉報後失蹤。同時，國際刑警組織發(fā)布了紅色通緝令，Ignatova被添加到歐洲刑警組織的「頭號通緝名單」中，儘管後來該名單被移除。

美國聯(lián)邦調(diào)查局將伊格納托娃列入其十大通緝犯名單，並在與美國國稅局刑事調(diào)查和紐約南區(qū)美國調(diào)查辦公室聯(lián)合提起的新聞發(fā)布會上公佈了涉案。