比特幣美元

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（一）場(chǎng)外交易盡量選擇幣安、歐易等大平臺(tái)。這些平臺(tái)與內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)有良好的溝通管道和風(fēng)險(xiǎn)控製手段。

（2）盡量選擇支持T+1/T+2提現(xiàn)策略的OTC平臺(tái)。雖然售幣後現(xiàn)金無法立即實(shí)現(xiàn)，但它降低了透過場(chǎng)外交易涉嫌洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。例如交易幣安T+1、火幣幣值嚴(yán)選（對(duì)比自由交易、T+2提幣）。

（3）避免直接使用USDT等穩(wěn)定幣進(jìn)行場(chǎng)外交易，優(yōu)先使用BTC、ETH等主流幣種進(jìn)行場(chǎng)外交易。

（4）用於OTC交易的銀行卡必須是獨(dú)立卡，不能正常使用，因此，與工資卡是分開的，這樣即使被凍結(jié)，也不影響其他資金的使用。調(diào)查一下，很容易解釋。

（5）OTC交易的銀行卡應(yīng)盡量使用當(dāng)?shù)劂y行卡，如大城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行。由於像工農(nóng)鍾家招這樣的大中型商業(yè)銀行和股份制銀行在全國各地都有分支機(jī)構(gòu)，執(zhí)法部門基本上可以直接凍結(jié)它們。

（6）不與一般商家進(jìn)行常規(guī)交易，也不與一般用戶進(jìn)行常規(guī)交易。如果同一用戶一天內(nèi)重複購買次數(shù)超過3次，或購買幾個(gè)小時(shí)後就賣出，涉嫌洗錢，這是非常危險(xiǎn)的。

(7)尋找可靠的OTC賣家進(jìn)行交易。盡量積極接受大貿(mào)易商和做市商的訂單，減少下單，忽略問題地區(qū)的商家。事實(shí)上，作為普通用戶，很難區(qū)分哪些交易者是值得的例如，大量與火幣藍(lán)盾服務(wù)商戶打交道的朋友也被凍結(jié)。

（8）減少存款頻率，增加現(xiàn)金數(shù)量。

（9）OTC交易結(jié)束後，請(qǐng)勿為自己的其他銀行卡，以免污染其他資金，給配合調(diào)查帶來麻煩。如果您急需用錢，可以更換透過ATM機(jī)提取現(xiàn)金或網(wǎng)路消費(fèi)。

（10）盡量選擇工作日領(lǐng)取現(xiàn)金。最好像工作日這樣的正常工作時(shí)間進(jìn)行交易，例如上午9:00到晚上9:00提幣。

(11)收到貨款後不要立即轉(zhuǎn)帳。將USDT賣成人民幣後，不要立即轉(zhuǎn)出，應(yīng)在帳戶中保留一段時(shí)間。

上面是避免被銀行風(fēng)控凍結(jié)的一些措施，那麼如果很不幸你的資金被凍結(jié)了該怎麼辦呢？

我們?nèi)绾谓忉尶ㄆ粌鼋Y(jié)以證明我們沒有參與洗錢？

(1) 屬於正常比特幣交易的個(gè)人，與洗錢及其他交易有關(guān)；

（2）不知道出售贓物款所得的涉嫌犯罪的；

（3）並提供所有交易記錄、聊天記錄、鏈一週記錄等；

（4）您必須非常明確您從事數(shù)位資產(chǎn)交易不會(huì)違法。

在場(chǎng)外交易中，提金的銀行卡被警方和司法系統(tǒng)凍結(jié)，對(duì)方會(huì)要求個(gè)人提供什麼文件來解除封鎖？

提供的常見資訊主要包括：完整的交易記錄，如銀行卡流水、鏈上交易記錄、交易平臺(tái)的訂單記錄、微信聊天記錄（包括通訊過程的內(nèi)容）以及其他能夠證明交易合法性的證據(jù)。甚至收入證明等。

如今有一次不幸收到黑錢，卡片被凍結(jié)了怎麼辦？

尤其是像這種資金稍微大一點(diǎn)的玩家，一定要嚴(yán)格出入金。

首先，到開戶銀行查出鎖卡的原因以及鎖卡的權(quán)限是什麼。

卡片被凍結(jié)的原因可能長達(dá)兩類，銀行風(fēng)控和公安凍結(jié)

1.銀行風(fēng)險(xiǎn)控制。銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制可降低於近期大額卡分區(qū)路線、分散轉(zhuǎn)集集中分區(qū)、集中轉(zhuǎn)集分散分區(qū)、快速進(jìn)出、夜間交易分區(qū)且?guī)魺o餘額等情況，統(tǒng)稱為「大額卡」 」。異常交易。至此，該行反洗錢風(fēng)控體系啟動(dòng)。

2. 警察被困住了。通常，接收其他被盜資金的帳戶與案件直接或直接相關(guān)。公安機(jī)關(guān)將停止支付並凍結(jié)所有涉案帳戶，防止資金轉(zhuǎn)移，方便案件偵查。

這類卡片凍結(jié)原因如何解決？

1.凍結(jié)銀行風(fēng)險(xiǎn)

攜帶身分證件和銀行卡到開戶銀行聯(lián)繫並提交相關(guān)對(duì)帳證明，如有有關(guān)公安部門的政策說明，須前往當(dāng)?shù)毓膊块T打擊調(diào)查。如果反作弊中央模型控制被激活，則必鬚根據(jù)反欺詐機(jī)構(gòu)的要求填寫反作弊申請(qǐng)表，並在測(cè)試通過後才能解凍評(píng)估。

2.依法處理凍結(jié)警察。

觀察前3天?？纯磿和８犊钍欠駮?huì)變成全面凍結(jié)（凍結(jié)延長半年）。如果被官方凍結(jié)，請(qǐng)加速到開戶銀行詢問凍結(jié)該卡的警察單位名稱、案件編號(hào)以及辦案人員姓名。然後聯(lián)繫負(fù)責(zé)人人員查明卡被凍結(jié)的原因並配合警方調(diào)查。經(jīng)您修復(fù)不存在違法違規(guī)行為，您的帳戶將被凍結(jié)。

總的來說，我們要注意的走正規(guī)的交易平臺(tái)，尋找大的商家，經(jīng)過驗(yàn)資之後才能分批出金

希望大家的資金都能夠安全的掌握在自己手裡！累積在幣圈中的交易經(jīng)驗(yàn)和心得，經(jīng)歷幾輪牛熊你慢慢也得是幾百萬的大戶了

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