1.炒幣容易被犯罪分子利用受騙。比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。例如,虛擬貨幣的匿名性使之更易成為違法犯罪行為的交易工具。
2.另外,利用虛擬貨幣跨境轉(zhuǎn)移非法資金也是一個(gè)典型場景。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,並對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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