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9月26日，湖南省衡陽(yáng)縣公安局公告，破獲“9.15”特大洗錢(qián)犯罪集團(tuán)案。本案中，犯罪集團(tuán)涉嫌利用虛擬貨幣交易進(jìn)行洗錢(qián)，金額高達(dá)400億元。，已卷入300多起電信詐騙案件。
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我國(guó)破獲多起虛擬貨幣洗錢(qián)案件
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據(jù)湖南衡陽(yáng)縣公安局披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被騙780萬(wàn)元入手，深入研判，並仔細(xì)調(diào)查，2021年12月和2022年7月在海南、廣東、福建、江西等地多次被網(wǎng)絡(luò)采集。全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢(qián)犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93名，搗毀洗錢(qián)跑分窩點(diǎn)10多個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、電腦100餘部，涉案資金3億元。案件被查封凍結(jié)，為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬(wàn)元。
經(jīng)查，2018年以來(lái)，以犯罪嫌疑人洪某為首的犯罪團(tuán)夥先後聯(lián)係國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的收付點(diǎn)，將詐騙、賭博等犯罪資金兌換成虛擬貨幣變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗錢(qián)。 . 白，最後利用國(guó)內(nèi)多家公司，利用非法匯款，將資金交給其他金主，攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣交易洗錢(qián)高達(dá)400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)製措施，案件正在進(jìn)一步處理中。
近年來(lái)，我國(guó)破獲多起虛擬貨幣洗錢(qián)案件：青海海西州公安局搗毀了一個(gè)利用虛擬貨幣“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)夥，涉案資金達(dá)5000萬(wàn)元上述文章內(nèi)容；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案，涉案金額超8000萬(wàn)…
據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢(qián)新渠道，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣逾110億元。
今年4月，公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著打壓治理的不斷深入，一些新變化、新特點(diǎn)在電信和網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中已經(jīng)出現(xiàn)。其中，從資金渠道來(lái)看，降低了傳統(tǒng)三方支付和企業(yè)賬戶洗錢(qián)的比例，大量使用跑分平臺(tái)和數(shù)字貨幣洗錢(qián)，尤其是usdt (泰達(dá)幣) 是最嚴(yán)重的傷害。
繼續(xù)打擊國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易投機(jī)行為
9月26日晚，中國(guó)人民銀行發(fā)文稱，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易投機(jī)行為，中國(guó)在全球的交易占比大幅下降。嚴(yán)厲打擊非法集資。五年來(lái)，共查處非法集資案件2.5萬(wàn)起。
虛擬貨幣交易炒作擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。多年來(lái)，我國(guó)不斷加大打擊力度。
2021年9月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)於進(jìn)一步防範(fàn)和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，全麵禁止虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息相關(guān)服務(wù)，將依法追究刑事責(zé)任從事非法金融活動(dòng)。
《通知》重申，與虛擬貨幣相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)屬於非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣和虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)，虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)，作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣，為虛擬貨幣交易、代幣發(fā)行融資、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣提供信息中介和定價(jià)服務(wù)相關(guān)交易 嚴(yán)禁並依法堅(jiān)決取締非法出售代幣、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法期貨業(yè)務(wù)、非法集資等涉嫌非法金融活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。從事相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，
《通知》強(qiáng)調(diào)etc 虛擬幣，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供開(kāi)戶、資金劃轉(zhuǎn)、清算、結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品範(fàn)圍，不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可將虛擬貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任範(fàn)圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
同時(shí)，虛擬貨幣投資和交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織或自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違反公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，造成的損失由自己承擔(dān)；涉嫌擾亂金融秩序、危害金融安全的，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法處理。調(diào)查。
在《通知》下發(fā)前，中國(guó)人民銀行相關(guān)部門(mén)就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易投機(jī)提供服務(wù)的情況，約談了部分銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行有關(guān)部門(mén)指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生非法跨境資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民財(cái)產(chǎn)安全。銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為相關(guān)活動(dòng)提供開(kāi)戶、注冊(cè)、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全麵查明虛擬貨幣交易所和場(chǎng)外交易商的資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金的支付環(huán)節(jié)；分析虛擬貨幣交易投機(jī)活動(dòng)的資金交易特點(diǎn)，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)測(cè)模型。提高監(jiān)控識(shí)別能力。
海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢(qián)的力度
不僅是我國(guó)，全球很多國(guó)家也在打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。
2 月，美國(guó)當(dāng)局逮捕了他們的丈夫和共同被告，指控這對(duì)夫婦涉嫌從加密貨幣交易所洗錢(qián)數(shù)十億美元。
印度執(zhí)法局今年 8 月表示，已凍結(jié)印度最大的加密貨幣交易所 6.467 億盧比（5484 萬(wàn)元人民幣）的銀行資產(chǎn)。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，該交易所通過(guò)購(gòu)買(mǎi)加密資產(chǎn)積極協(xié)助約 16 家金融科技公司參與洗錢(qián)活動(dòng)。
為了打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)，很多國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)或計(jì)劃出臺(tái)相關(guān)規(guī)定。
9 月 23 日，英國(guó)推出了一項(xiàng)新的反洗錢(qián)法案，旨在賦予執(zhí)法機(jī)構(gòu)更大的權(quán)力，以扣押、凍結(jié)和追回用於洗錢(qián)、毒品和其他犯罪活動(dòng)的加密貨幣。
9 月 16 日，白宮發(fā)布了加密貨幣監(jiān)管框架，包括金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)如何發(fā)展以使跨境交易更容易，以及如何打擊數(shù)字資產(chǎn)欺詐。
越南國(guó)家銀行今年8月也表示etc 虛擬幣，將加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管，防範(fàn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，並正在全麵研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢(qián)法。
（原標(biāo)題《驚呆了！涉案金額400億元，特大虛擬貨幣交易洗錢(qián)案破獲！93人被采取刑事強(qiáng)製措施》）
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作者: 歐易財(cái)經(jīng)
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